povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Novosti
[20.04.2018] Seminar: Sprječavanje pranja novca

20. travnja 2018. (petak) od 9 h, Split – Županijska komora Split, Obala A. Trumbića 4

SEMINAR OBUHVAĆA:
 - upoznavanje sa novim zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizm (novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonski propisi), 
- Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- sektorske Smjernice Ministarstva financija za revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje pružaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja,
- sektorske Smjernice Ministarstva financija za odvjetnike i javne bilježnike,
- sektorske Smjernice za kreditne institucije i kreditne unije,
- sektorske Smjernice za obveznike u nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga,
- pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca
- nova zakonska pravila o dubinskoj analizi stranke i utvrđivanju stvarnog vlasnika stranke
- sastavljanje liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija,
- izrada internog akta za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma,
- izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe za 2018. godinu.
- praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca
- odgovori na pitanja polaznika i diskusija




 
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
Računovodstvo i porezi u praksi
Poslovni savjetnik
Business Media Group